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大连天宝绿色食品股份有限公司公告(系列)

发布时间: 2019-05-25? 来源:本站原创 作者:admin

  类似审议通过《闭于提名第六届监事会监事的议案》。鉴于公司第五届监事会届满,监事会赞成提名赵崴先生、林琳幼姐为公司第六届监事会股东代表监事候选人。此中,迩来两年内曾负担过公司董事或者高级约束职员的监事人数未突出公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事未突出公司监事总数的二分之一。本次监事推选将选用累积投票轨造,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。

  大连天宝绿色食物股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第二十次集会于2017年1月17日上午10:30以现场集会形式召开。公司监事3人,实践插足集会3人。召开本次集会的知照已于2017年1月9日知照诸位监事。本次集会出席人数、召开序次、议事实质均适合《中华黎民共和国公国法》和《公司章程》的相闭轨则,决议合法有用。

  王运良,男,53岁, 中国国籍(无境表长期居留权),高中学历。1998年至今历任公司工程部部长、装备动力部司理、项目设置部司理。王运良先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景象之一;未被中国证监会选用证券商场禁入法子;未被证券生意所公然认定为不适合负担上市公司董事、监事和高级约束职员;迩来三年内未受到证监会行政责罚;迩来三年内未受到证券生意所公然申斥或者三次以上传递攻讦;不存正在因涉嫌违法被国法罗网立案考查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查;与持有公司5%以上股份的股东、实践职掌人、公司其他董事、监事、高级约束职员之间不存正在相干干系,不属于最高黎民法院失信被推行人。截至本告示披露日,王运良先生持有公司股票6,800股。

  张先治先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景象之一;未被中国证监会选用证券商场禁入法子;未被证券生意所公然认定为不适合负担上市公司董事、监事和高级约束职员;迩来三年内未受到证监会行政责罚;迩来三年内未受到证券生意所公然申斥或者三次以上传递攻讦;不存正在因涉嫌违法被国法罗网立案考查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查;与持有公司5%以上股份的股东、实践职掌人、公司其他董事、监事、高级约束职员之间不存正在相干干系,不属于最高黎民法院失信被推行人;未持有公司股票。

  赵 崴, 男,48岁,中国国籍(无境表长期居留权),本科学历,工程师。2002年9月至今先后任公司加工场办公室主任、质地约束部司理。赵崴先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景象之一;未被中国证监会选用证券商场禁入法子;未被证券生意所公然认定为不适合负担上市公司董事、监事和高级约束职员;迩来三年内未受到证监会行政责罚;迩来三年内未受到证券生意所公然申斥或者三次以上传递攻讦;不存正在因涉嫌违法被国法罗网立案考查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查;与持有公司5%以上股份的股东、实践职掌人、公司其他董事、监事、高级约束职员之间不存正在相干干系,不属于最高黎民法院失信被推行人;未持有公司股票。

  林 琳,女,39岁,中国国籍(无境表长期居留权),本科学历。2007年9月份至今任公司农产物部营业司理。林琳幼姐不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景象之一;未被中国证监会选用证券商场禁入法子;未被证券生意所公然认定为不适合负担上市公司董事、监事和高级约束职员;迩来三年内未受到证监会行政责罚;迩来三年内未受到证券生意所公然申斥或者三次以上传递攻讦;不存正在因涉嫌违法被国法罗网立案考查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查;与持有公司5%以上股份的股东、实践职掌人、公司其他董事、监事、高级约束职员之间不存正在相干干系,不属于最高黎民法院失信被推行人;未持有公司股票。

  刘晓光,男,54岁,中国国籍(无境表长期居留权),大学本科学历。1992年-2003年任辽宁长城讼师事件所主任;2003年-2012年任辽宁礴海讼师事件所主任;2012年至今任大连市高新区高尔夫协会执法部主任。刘晓光先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景象之一;未被中国证监会选用证券商场禁入法子;未被证券生意所公然认定为不适合负担上市公司董事、监事和高级约束职员;迩来三年内未受到证监会行政责罚;迩来三年内未受到证券生意所公然申斥或者三次以上传递攻讦;不存正在因涉嫌违法被国法罗网立案考查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查;与持有公司5%以上股份的股东、实践职掌人、公司其他董事、监事、高级约束职员之间不存正在相干干系,不属于最高黎民法院失信被推行人;未持有公司股票。

  李宏泽,男,44岁,中国国籍(无境表长期居留权),大专学历。2007年3月至2011年8月任本公司营业司理,2011年8月至今任公司副总司理。李宏泽先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景象之一;未被中国证监会选用证券商场禁入法子;未被证券生意所公然认定为不适合负担上市公司董事、监事和高级约束职员;迩来三年内未受到证监会行政责罚;迩来三年内未受到证券生意所公然申斥或者三次以上传递攻讦;不存正在因涉嫌违法被国法罗网立案考查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查;与持有公司5%以上股份的股东、实践职掌人、公司其他董事、监事、高级约束职员之间不存正在相干干系,不属于最高黎民法院失信被推行人;未持有公司股票。

  高健,男,47岁,中国国籍(无境表长期居留权),专科学历。2003年至今任本公司总司理帮理、副总司理。高健先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景象之一;未被中国证监会选用证券商场禁入法子;未被证券生意所公然认定为不适合负担上市公司董事、监事和高级约束职员;迩来三年内未受到证监会行政责罚;迩来三年内未受到证券生意所公然申斥或者三次以上传递攻讦;不存正在因涉嫌违法被国法罗网立案考查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查;与持有公司5%以上股份的股东、实践职掌人、公司其他董事、监事、高级约束职员之间不存正在相干干系,不属于最高黎民法院失信被推行人;未持有公司股票。

  本次集会的召开与表决适合《中华黎民共和国公国法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食物股份有限公司董事集会事正派》的相闭轨则,表决结果确实有用。

  大连天宝绿色食物股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二十五次集会于2017年1月17日上午9:30正在大连市金州新区拥政街道三里村624号工场集会室召开,集会选用现场召开的形式。召开本次集会的知照已于2017年1月9日以电话形式知照诸位董事。本次集会由董事长黄作庆先生主办,集会应出席董事6名,实践出席集会董事6名,抵达法定人数。公司监事和高级约束职员列席了集会。

  本公司及董事会全面成员担保新闻披露实质实在实、确切和无缺,没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

  黄作庆,男,52岁,中国国籍(无境表长期居留权),本科学历,高级工程师。1987年12月至1997年8月就职于大连农副产物进出口公司农副产物科(1993年至1997年任大连华利干果成品有限公司总司理);1997年9月至2001年4月历任天宝有限(公司前身)总司理、董事长;2001年5月至今任本公司董事长兼总司理,并任大连承运投资集团有限公司(公司控股股东)推行董事(法定代表人)。黄作庆先生为公司实践职掌人,不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景象之一;未被中国证监会选用证券商场禁入法子;未被证券生意所公然认定为不适合负担上市公司董事、监事和高级约束职员;迩来三年内未受到证监会行政责罚;迩来三年内未受到证券生意所公然申斥或者三次以上传递攻讦;不存正在因涉嫌违法被国法罗网立案考查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查;不属于最高黎民法院失信被推行人。截至本告示披露日,黄作庆先生持有公司股票100,327,962股。

  鉴于公司第五届董事会届满,凭据《中华黎民共和国公国法》、《公司章程》等干系轨则,经公司股东引荐,董事会提名委员会审核,现提名刘晓光先生、陈国辉先生及张先治先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的相闭原料将报送深圳证券生意所,尚待深圳证券生意所对其任职资历和独立性举办审核无反驳后,提交公司股东大会审议。本次董事推选将选用累积投票轨造,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。

  张先治,男,60岁,中国国籍(无长期境表居留权),探求生学历,经济学博士、管帐学与财政学教练、博士生导师。张先治先生现任东北财经大学管帐学院教练兼中德约束职掌探求核心主任。兼任营口港股份有限公司、大连智云主动妆扮备股份有限公司和中国大连国际合营(集团)股份有限公司独立非推行董事,中国财政学年会合伙主席、财务部约束管帐征询专家、辽宁省人大地方立法征询专家、辽宁省总管帐师协会副会长、大连市企业财政探求会会长。张先治先生是国度级教学名师,曾动作高级访候学者留学美国纽约州立大学和高级探肆业者留学牛津大学。张先治先生为中国注册管帐师协会非执业会员,具有逾30年富厚的财会和金融约束体验,正在财政报表剖析、内部职掌等范围得到多项探求成绩。张先治先生是享福国务院卓殊津贴专家,曾荣获宇宙自强圭臬、宇宙师德先辈一面、宇宙先辈管帐任务家、辽宁省劳动圭臬、大连市有超越奉献专家等多种名誉称谓。

  陈国辉,男,62岁,中国国籍(无境表长期居留权),博士探求生学历,教练。1982年9月至1995年6月历任东北财经大学管帐学西席、副主任;1995年6月至2001年6月任东北财经大学教务处处长;2001年6 月至2013年5月任东北财经大学津桥商学院院长;2013年5月至今任大连财经学院院长。陈国辉先生不断从事管帐学教学和探求,先后为本科生、硕士生、博士生教授《根蒂管帐》、《财政管帐》、《管帐学》、《管帐表面探求》等课程。教学成就很好,多次受到奖励。正在《管帐探求》、《财经题目探求》、《财政与管帐》等刊物公拓荒表学术论文100余篇,出书专著4部,主编教材近20部,主办并完工省部级课题近10项,动作首要加入人加入完工国度天然科学基金与国度社会科学基金等首要项目3项。其自己多次赴美国、意大利、法国、澳大利亚等国访学和学术调换,先后取得辽宁省通俗高校教学名师奖、通俗上等学校省级教学团队领先人、东北财经大学教学名师、东北财经大学突出教化任务家等称谓及大连市当局卓殊津贴,2003年所主办的《根蒂管帐》课程被评为教化部首批国度级精品课程。2008年被授予国务院卓殊津贴及省当局卓殊津贴。

  陈国辉先生不存正在《公国法》第一百四十六条轨则的景象之一;未被中国证监会选用证券商场禁入法子;未被证券生意所公然认定为不适合负担上市公司董事、监事和高级约束职员;迩来三年内未受到证监会行政责罚;迩来三年内未受到证券生意所公然申斥或者三次以上传递攻讦;不存正在因涉嫌违法被国法罗网立案考查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查;与持有公司5%以上股份的股东、实践职掌人、公司其他董事、监事、高级约束职员之间不存正在相干干系,不属于最高黎民法院失信被推行人;未持有公司股票。

  本公司及监事会全面成员担保新闻披露实质实在实、确切和无缺,没有伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

  鉴于公司第五届董事会届满,凭据《中华黎民共和国公国法》、《公司章程》等干系轨则,经公司股东引荐,董事会提名委员会审核,现提名黄作庆先生、高健先生、李宏泽先生、王运良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事会中兼任公司高级约束职员以及由职工代表负担的董事人数统共未突出公司董事总数的二分之一。本次董事推选将选用累积投票轨造,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。


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